本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    投资标的名称：公司拟投资改扩建海南椰岛工业园项目，本项目拟建设为标准化厂房，总用地面积约    61751.11m2 ，总建筑面积约为101187.00m2；

    投资金额：公司拟投资改扩建海南椰岛工业园项目投资金额约为2亿元；

    本次投资尚需向相关政府部门履行必要的备案或审批程序，存在一定的不确定性；

    特别风险提示：本次投资主要是市场风险、工程风险和资金风险，详见本公告“四、对外投资的风险分析”。

    一、对外投资概述

    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化盘活存量资产，合理开发利用资源，获取更高的经济收益，拟投资改扩建海南椰岛工业园（最终名称以政府核准备案名称为准），项目土地为公司自有存量工业用地。

    本项目总规划建筑面积约为101187.00m2，项目计划总投资约为人民币2亿元。

    2019年8月6日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于投资改扩建海南椰岛工业园项目的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项目无需提交公司股东大会审议。

    本项目不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

    二、投资标的基本情况

    （一）项目名称

    海南椰岛工业园（最终名称以政府核准备案名称为准）。

    （二）项目位置

    海南省澄迈县老城开发区工业大道4.5公里处南侧。

    （三）项目用地情况

    土地面积为61751.11平方米，容积率为0.8-1.6，土地用途为工业用地（土地证号为琼（2017）澄迈县不动产权第0025989号），使用期限至2057年12月25日止（剩余使用年限38年）。

    （四）项目规模

    本项目总规划建筑面积约为101187.00m2 ，其中地下建筑面积约为5500.00 m2，地上建筑面积约为95687.00m2。

    （五）项目定位

    本项目拟建设为标准化厂房，总用地面积约61751.11m2 ，总建筑面积约为101187.00m2 ，其中地下建筑面积约为5500.00 m2，地上建筑面积约为95687.00m2。地上建筑面积主要包括：园区研发楼建筑面积约为7200.00m2 ，倒班宿舍楼建筑面积约为7000.00m2 ，产品交流推广中心建筑面积约为13554.00 m2 ，厂房建筑面积约为35064.00 m2 ，仓库建筑面积约为32869.00 m2。以及项目区道路、给排水、电气、消防等附属设施。

    （六）项目开发期限

    项目建设期1.5 年。

    （七）项目投资额及资金来源

    项目计划总投资约为人民币2亿元，资金来源为自筹及银行贷款，贷款方式为项目抵押贷款。

    三、对外投资对上市公司的影响

    投资改扩建海南椰岛工业园项目有利于公司盘活存量土地资源，提升资产运营效率，实现资产保值增值，进一步增强公司活力和公司可持续发展能力。

    四、对外投资的风险分析

    1、市场风险

     市场风险主要来自三个方面：一是市场供求总量的实际情况与预测值有偏离；二是项目产品市场竞争能力与竞争对手发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏差。公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，积极提高自身经营管理能力，防范和降低可能面对的风险。

    2、工程风险（建设期）

    工程地质条件、水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长，从而影响到项目的及时交付使用及推迟运营所造成的损失。公司将强化工程管控，制定建设进度控制目标，合理配置资源，严格控制工程进度和质量，保障项目建设按期完工。

    3、资金风险（建设期及运营期）

    投资项目的经济效益与投资大小及资金成本密切相关。因此，投融资方面的风险因素对项目至关重要。其风险表现在资金来源中断或供应不足，利率汇率变化导致融资成本升高，可能给建设和生产运营造成的损失。公司将积极与金融机构开展长期战略合作，提升资金管控运营水平，提高资金风险可控度。

    特此公告。

                                                                                                海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

                                                                                                                2019年8月7日